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Modelos de Anti Lavado: De Reglas Estáticas a Modelos Estadísticos

Por: Jason Grasso Las instituciones financieras han estado gestionando sus modelos AML para el cumplimiento de las expectativas regulatorias por algún tiempo. Pero, ¿qué pasa con los modelos de clasificación de riesgo de clientes? La tendencia del mercado indica que las empresas...

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Se realizó segunda reunión del grupo de usuarios de SAS en República Dominicana

El pasado 4 de diciembre en un conocido hotel de la ciudad de Santo Domingo, se llevó a cabo la segunda reunión del grupo de usuarios de SAS en la República Dominicana. Este tipo de reuniones se hacen con el...

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La batalla de las estadísticas

En general, en los medios de comunicación lo más frecuente es la exhibición de una carga inusitada de series estadísticas al efecto de defender una u otra política. Es extenuante y exasperante sin que se ponga de manifiesto prácticamente ningún...

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Con la minería de datos, este banco lo sabe todo sobre sus clientes

  Todos los bancos de inversión dicen que se enfocan en sus clientes, pero Harris Williams & Co. lleva esa práctica a otro nivel. La firma especializada en fusiones y adquisiciones averigua todo lo que puede sobre ejecutivos de compañías...

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