Tag: SAS AML

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Modelos de Anti Lavado: De Reglas Estáticas a Modelos Estadísticos

Por: Jason Grasso Las instituciones financieras han estado gestionando sus modelos AML para el cumplimiento de las expectativas regulatorias por algún tiempo. Pero, ¿qué pasa con los modelos de clasificación de riesgo de clientes? La tendencia del mercado indica que las empresas...

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